公告日期：2022-03-26

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2022—027
宁波韵升股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

一、监事会会议召开情况

宁波韵升股份有限公司于 2022 年 3 月 24 日向全体监事发出了以通讯方式召
开第十届监事会第六次会议的通知，于 2022 年 3 月 25 日以通讯方式召开第十届
监事会第六次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经过审议，本次会议经表决一致通过如下议案并形成决议：

1、审议通过了《关于豁免公司第十届监事会第六次会议通知期限的议案》
与会监事同意豁免公司第十届监事会第六次会议的通知期限，并于 2022 年 3
月 25 日召开第十届监事会第六次会议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审核通过了《监事会议事规则（2022 年 3 月修订）》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。


宁波韵升股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 26 日

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