公告日期：2022-03-15

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2022-015

宁波韵升股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 14 日



(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公司展示中心会

议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 58



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 348,314,809



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 35.6259



（注：截至股权登记日公司总股份为 989,113,721 股，其中公司已回购的股份数量为11,412,061 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为977,701,660 股）。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长竺晓东先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事包新民先生因工作原因缺席本次会议；2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事沈成光先生、吴启航先生因工作原因缺

席本次会议；

3、董事会秘书项超麟先生出席本次会议；财务总监张家骅先生列席本次会议。二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 26,101,393 99.2901 186,600 0.7099 0 0.0000



2、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》



2.01 议案名称：发行股票种类和面值



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权





票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 26,101,393 99.2901 186,600 0.7099 0 0.0000



2.02 议案名称：发行方式及发行时间



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 26,101,593 99.2909 186,400 0.7091 0 0.0000



2.03 议案名称：发行对象及认购方式



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 26,101,393 99.2901 186,600 0.7099 0 0.0000



2.04 议案名称：发行价格及定价原则



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权





票数 ……
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