公告日期：2021-04-30

宁波韵升股份有限公司

章 程

2021 年 4 月 28 日修订版


目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则


第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份
有限公司(下称公司)。

公司经宁波市经济体制改革委员会甬股改(1994)4 号文批准，以定向募集方式设立；在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。《公司法》颁布后按照有关规定对公司进行了规范，并于 1997 年 3 月在宁波市工商行政管理局履行了重新登记手续。公司 2000 年公开发行股票后，由定向募集公司转为社会募集公司。

第三条 公司于 2000 年 10 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 3500 万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认
购的内资股，于 2000 年 10 月 30 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：宁波韵升股份有限公司

NINGBO YUNSHENG CO．，LTD.

第五条 公司住所：浙江省宁波市民安路 348 号 邮政编码：315040

第六条 公司注册资本为人民币 989,113,721 元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围


第十二条 公司的经营宗旨：充分地发展我们自己，充分地发展我们的事业。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：磁性材料、汽车
电机、伺服电动机及其驱动系统、机器人、无损检测仪器仪表、汽车配件、模具的制造、技术咨询；自有房屋、机械设备租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；机电产品的批发、零售；普通货物的仓储；股权投资、创业投资、投资信息咨询。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中托管。

第十八条 公司发起人为宁波市东方机芯总厂（现改名为韵升控股集团有限
公司）、宁波中农信国际贸易总公司、宁波中建房地产开发公司江东分公司……
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