公告日期：2024-04-27

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-017
通化葡萄酒股份有限公司

关于子公司 2023 年度未完成业绩承诺

暨业绩补偿方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第
八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司 2023 年度未完成业绩承诺暨业绩补偿方案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、基本情况

2021 年 3 月 18 日，公司分别召开了第七届董事会第三十一次会议和第七届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，并与吴玉华、陈晓琦（以下简称“业绩承诺人”）签署了《股权购买协议》和《盈利预测补偿协议》，公司以所持有部分债权和现金作为支付对价，收购吴玉华、陈晓琦所持公司控股子公司北京九润源电子商务有限公司（以下简称“九润源”）49%少数股权。根据《盈利预测补偿协议》的约定，业绩承诺人
承诺公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度实现的扣非后净利润分别为 3,100
万元、3,700 万元及 4,500 万元，实际净利润若未能达到约定的承诺净利润，业绩承诺人将以现金进行补偿，两人分别支付业绩补偿款的 50%。

二、业绩承诺完成情况与补偿方案

（一）业绩承诺完成情况

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）对九润源 2021、2022、2023 年度业绩承诺的实现情况出具的专项审核报告，九润源业绩承诺的完成情况如下：

单位：万元

2021 年 2022 年 2023 年

业绩承诺扣非后净利润 3,100 3,700 4,500


实际完成扣非后净利润 3,385.91 3,710.09 4,066.92

业绩承诺完成率（%） 109.22 100.27 90.38

2023 年度，九润源经审计的扣非后净利润为 4,066.92 万元,低于承诺的扣
非后净利润，差额为 433.08 万元，故 2023 年度未能完成业绩承诺。

（二）业绩补偿方案

基于公司整体发展战略和经营计划，为维护公司及股东的合法权益，尽快实现资金回笼，妥善解决业绩承诺补偿问题，经协商，约定业绩承诺人于 2024 年
5 月 15 日前以现金方式向公司支付业绩补偿款 433.08 万元。

三、审批程序

1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于子公司 2023 年度未完成业绩承诺暨业绩补偿方案的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届监事会第二十次会议，审议通过了
《关于子公司 2023 年度未完成业绩承诺暨业绩补偿方案的议案》。

四、对上市公司影响

由于九润源 2023 年度未完成业绩承诺，经协商，公司同意业绩承诺人于 2024
年 5 月 15 日前以现金方式向公司支付业绩补偿款 433.08 万元。本次交易有利于
公司及时回笼资金，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运营和业务发展造成重大不利影响。

五、风险提示

本次交易可能存在未能按期收到业绩补偿款的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。