公告日期：2019-03-28

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2019-013



债券代码：143304 债券简称：17江铜01



江西铜业股份有限公司



第八届董事会第九次会议决议公告



江西铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连本带公责司任第。八届董事会第九次会议于2019年3月27日上午10:00整，在公司所在地南昌会议室以现场会议和通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事10人。公司监事出席了会议,董事龙子平先生因公务未能出席会议，书面委托董事郑高清先生代其行使董事表决权，其他董事均出席会议。因董事长龙子平先生不能主持会议，由出席会议的10名董事一致同意推举郑高清董事主持该次会议。会议的召开符合有关法律法规及本公司章程的规定。



经全体10名董事审议，通过了以下决议：



一、审议通过了公司2018年度经审计的境内外财务报告、2018年度报告正文及其摘要、董事会报告和企业管治报告。其中2018年度报告、经审计的财务报告和董事会报告，将提呈2018年股东周年大会审议批准。



表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。



二、审议通过了《江西铜业股份有限公司2018年度利润分配预案》。



经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照中国会计准则和国际会计准则计算出公司截至2018年12月31日的合并报表归属于上市公司股东的净利润分别为人民币（下同）2,447,475,745元和2,415,016,951元。



根据《公司法》及《公司章程》，董事会建议，2018年度按照中国会计准则计算的经审计后的母公司税后利润，提取法定公积金10%，共计347,970,097元。

建议公司2018年末期股利分配以2018年12月31日总股本3,462,729,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），支付现金692,545,881元，扣除本次预计支付的现金股利后，按中国会计准则编制的累计未分配利润结转以后年度分配。



本次分配不实施资本公积金转增股本，也不送股。





此分配预案将提呈公司2018年股东周年大会审议批准。



独立董事对本议案均发表了同意的意见。



表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。



三、审议通过了2018年度董事、监事、高级管理人员酬金、独立董事车马费的议案。



详见本公司2018年度报告正文。



独立董事对本议案均发表了同意的意见。



表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。



四、审议通过了公司关于会计政策变更的议案。



内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。



独立董事对公司本次会计政策变更均发表了同意的意见。



表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。



五、审议通过了《安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计工作总结报告》。



表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。



六、审议通过了聘任2019年度审计机构的议案。



根据独立审核委员会（审计委员会）的提议，建议股东周年大会聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为公司2019年度境内和境外审计机构，及聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度内部控制审计机构。授权董事会任何一位执行董事根据其工作量，酌情厘定审计机构的报酬并与其签订有关服务协议等事宜。



独立董事对本议案均发表了同意的意见。



本议案将提呈公司2018年股东周年大会审议批准。



表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。



七、审议通过了公司2019年度生产经营计划的议案。





公司2019年生产经营计划为：生产阴极铜144万吨、黄金25吨、白银313吨、硫酸362万吨、自产铜精矿含铜20.58万吨、铜杆线及其他铜加工产品125.8万吨。授权公司管理层可根据市场情况变化，适时调整上述计划。



表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。



八、审议通过了《江西铜业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。



内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。



独立董事对本议案均发表了同意的意见。



表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。



九、审议通过了《江西铜业股份……
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