公告日期：2012-05-08

证券简称：华微电子 证券代码：600360 编号：临 2012-020 号


吉 林华 微电 子股份 有限 公司
第 四届 董事 会第 二 十 五 次 会 议 决 议 公 告
暨 召 开 2 0 1 2 年第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。


吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 4 月 28 日发
出召开第四届董事会第二十五次会议通知，分别以专人送达、发送电子邮件及电话
通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关
规定，公司董事会于 2012 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十五
次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议符合《公司法》、《公司章
程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：


一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》有关规
定，公司董事会将进行换届选举。公司新一届董事会由9人组成，其中独立董事4人
（含一名会计专业人士）。经审议本届董事会提名委员会提交之董事候选人推荐方
案，董事会决定向股东大会提名夏增文先生、王宇峰先生、梁志勇先生、姜永恒先
生、宋天祥先生等五人为公司第五届董事会董事候选人；根据中国证券监督管理委
员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》规定，经审
议董事会提名委员会提交之独立董事候选人推荐方案，董事会决定向股东大会提名
张克东先生、王宁先生、王莉女士、何进先生等四人为公司第五届董事会独立董事
候选人（董事候选人简历详见附件一）。董事会同时通过《独立董事提名人声明》
独立董事候选人尚需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事发表了如下意见：
1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
2、董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工
作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求，同意提名上述候选人。


本议案表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚须提交公司股东大会审议通过。


二、审议通过了《关于公司召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。
本议案表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，
依据本项决议，董事会决定依据本公司现行章程、股东大会议事规则等相关规
定，召集并召开 2012 年第二次临时股东大会。有关会议通知事项如下：
（一）会议时间：2012 年 5 月 23 日（星期三）上午 9:00 点，会期半天
（二）会议召开地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号本公司会议室
（三）会议召开方式：现场表决
（四）会议审议事项：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
以上议案经本次董事会及第四届监事会第十三次会议审议通过，并于 2012 年 5
月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告。
（五）会议出席对象
1、截止 2012 年 5 月 16 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人（授权委托书样本式请见附件二）；
2、公司董事、监事、法律顾问；
3、高级管理人员列席本次会议。
（六）登记方法
1、登记手续：
（1）股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证。
（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

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