公告日期：2012-03-31

证券简称：华微电子 证券代码：600360 编号：临 2012-013 号


吉 林 华 微 电 子 股份 有 限 公 司
第 四 届 董 事 会 第二 十 三 次 会 议 决议 公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


吉林华微电子股份有限公司董事会于 2012 年 3 月 23 日已发出召开第四届董事
会第二十三次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位
董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2012
年 3 月 30 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十三次会议，会议应到董事 9
名，实到董事 9 名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关
规定。会议审议并一致通过了如下决议：


●审议并通过《吉林华微电子股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议
案（全文刊登与上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




吉林华微电子股份有限公司
董 事 会
2012 年 3 月 30 日

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