公告日期：2012-03-21

A 股代码：600360 A 股简称：华微电子 编号：临 2012-011 号



吉 林 华 微 电 子 股份 有 限 公 司
2 0 1 1 年 年 度 股 东大 会 决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。



重要内容提示：
●本次年度股东大会召开期间无否决或修改提案情况；
●本次年度股东大会无新提案提交表决。


一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2012 年 3 月 20 日 上午 9:00 点
2、会议召开地点：吉林省吉林市深圳街 99 号公司会议室
3、召开方式：现场投票的表决方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长夏增文
6、出席会议的股东情况:
出席会议的股东及股东代表共 3 名，代表有表决权的股份 190,644,090 股，占
公司已发行股份总数 28.12%；
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》及有关法规的规定，会议召开合法有效。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票的方式逐项表决并通过如下决议：
1、审议《吉林华微电子股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》；
赞成票 190,644,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
 2、审议《吉林华微电子股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》；
赞成票 190,644,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
3、审议《吉林华微电子股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；
赞成票 190,644,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
4、审议《吉林华微电子股份有限公司 2011 年年度报告全文》及其摘要；
赞成票 190,644,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
5、审议《吉林华微电子股份有限公司 2011 年度利润分配预案的议案》；
赞成票 190,644,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
6、审议《关于延续公司经营期限的议案》；
赞成票 190,644,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
7、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》；
赞成票 190,644,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
8、审议《关于公司 2012 年度银行集团授信额度的议案》；
赞成票 190,644,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
赞成票 190,433,513 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.89%；反对票

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