公告日期：2002-05-17

吉林华微电子股份有限公司2001年度股东大会决议公告

　　 吉林华微电子股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月17日在吉林市深圳街99号本部会议室召开。出席会议股东及股东代表共4名，代表股份68,000,000股，占公司股份总数的57.63％，符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。大会审议通过如下决议：
　　一、审议通过《2001年度董事会工作报告》。
　　赞成票68,000,000股，占出席股东所持表决权的100％；反对票0股，占出席股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0％。
　　二、审议通过《2001年度监事会工作报告》。
　　赞成票68,000,000股，占出席股东所持表决权的100％；反对票0股，占出席股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0％。
　　三、审议通过《2001年度公司财务决算及2002年度预算报告》。
　　赞成票68,000,000股，占出席股东所持表决权的100％；反对票0股，占出席股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0％。
　　四、审议通过公司《2001年度年度报告》及其摘要。
　　赞成票68,000,000股，占出席股东所持表决权的100％；反对票0股，占出席股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0％。
　　五、审议通过《2001年度利润分配预案》。
　　经上海众华沪银会计师事务所审计，本公司2001年度实现净利润25,932,624.74元。按《公司章程》有关规定，提取10％的法定公积金2,639,107.76元和5％的法定公益金1,319,553.89元，加上2000年度未分配利润17,095,287.34元，本年度可供全体股东分配的利润为39,069,250.43元。
　　本年度利润分配预案为：拟以2001年年末总股本118,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），派发现金红利总额11,800,000元，剩余27,269,250.43元结转以后年度分配,本年度不进行资本公积金转增股本。
　　赞成票68,000,000股，占出席股东所持表决权的100％；反对票0股，占出席股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0％。
　　六、审议通过关于更换部分董事会成员的议案。
　　因工作变动原因，孙殿昌先生申请辞去董事职务，经董事长夏增文先生提议，推选王新先生作为董事。（简历见附件）
　　赞成票68,000,000股，占出席股东所持表决权的100％；反对票0股，占出席股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0％。
　　七、审议通过关于更换部分董事会成员的议案。
　　因本人身体原因，袁邦伟先生申请辞去董事职务，国营长虹机器厂委派吴江先生作为董事。（简历见附件）
　　赞成票68,000,000股，占有表决权股东所持股数的100％；反对票0股，占出席股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0％。
　　八、审议并通过《关于续聘上海众华沪银会计师事务所的议案》。
　　赞成票68,000,000股，占出席股东所持表决权的100％；反对票0股，占出席股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0％。
　　九、审议《关于拟与黑龙江科利华网络股份有限公司互相提供融资担保的议案》。
　　因情势变更，经董事会提议，出席会议股东和股东代表审议，一致同意与黑龙江科利华网络股份有限公司互相提供融资担保的计划取消。
　　赞成票68,000,000股，占出席股东所持表决权的100％；反对票0股，占出席股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0％。
　　十、审议并通过关于建立《吉林华微电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
　　赞成票68,000,000股，占出席股东所持表决权的100％；反对票0股，占出席股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0％。
　　十一、审议并通过《关于修改公司章程的议案》。
　　赞成票68,000,000股，占出席股东所持表决权的100％；反对票0股，占出席股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0％。
　　十二、审议并通过关于修改《股东大会议事规则》的议案。
　　赞成票68,000,000股，占出席股东所持表决权的100％；反对票0股，占出席股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0％。
　　十三、审议并通过关于修改《董事会议事规则》的议案。
　　赞成票68,000,000股，占出席股东所持表决权的1……
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