公告日期：2018-01-03

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2018-007号



新疆塔里木农业综合开发股份有限公司



关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的



关联交易公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



1、公司控股子公司新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）接受公司关联方阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司（以下简称“塔河创丰”）5000万元财务资助，此关联交易不存在交易风险；



2、过去12个月，塔河种业与塔河创丰发生关联交易如下：1、塔河种业与



塔河创丰签订的《农业生产定向服务合作协议书》，约定由塔河创丰为塔河种业提供良种繁育的定向服务，并向塔河种业收取劳务费800万元人民币；2、截止目前，塔河种业接受塔河创丰财务资助金额为3000万元人民币。



一、关联交易概述



为保证塔河种业生产经营的正常开展，塔河种业拟向塔河创丰借款5000万



元人民币，借款有效期为12个月，具体借款金额根据塔河种业实际生产经营需



要在上述额度内使用，在此期限内塔河创丰不收取资金使用费。塔河创丰同意提供的财务资助无需塔河种业提供任何形式担保。



本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。



二、关联方介绍



（一）关联人基本情况



公司名称：阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司



法定代表人：李军华



注册资本：人民币1000万元



公司类型：有限责任公司（国有控股）



注册地：新疆阿拉尔市



经营范围：农作物种植；农业种植科学技术咨询服务。



成立时间：2012年11月20日



公司与塔河创丰受同一母公司——阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制。



截至2016年12月31日（经审计），塔河创丰资产总额为136,599,446.71



元，负债总额为44,148,703.48元，资产净额为92,450,743.23元，营业收入



8,013,478.18元，净利润608,989.10元。



三、关联交易的目的及对公司的影响



塔河种业可将资金用于补充营运资金，可加强塔河种业发展的资金保障，对提高塔河种业持续经营能力、未来的盈利能力具有较好的促进作用。



四、关联交易应当履行的审议程序



（一）董事会审议情况



公司2017年12月31日召开六届十九次董事会，审议通过了《关于公司关



联方为控股子公司提供财务资助的议案》。公司现有7名董事，关联董事占2名，



因此5名董事参加表决（关联董事兰新华先生、常俊刚先生回避表决），表决结



果为5票同意，0票反对，0票弃权。



（二）独立董事意见



公司现任独立董事杨有陆、张敏、欧阳金琼发表意见如下：



1、事前认可意见



本次关联方向公司控股子公司塔河种业提供财务资助，有助于加强塔河种业生产经营的资金保障，符合塔河种业正常生产经营发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。



我们同意将本次关联交易事项提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。



2、独立意见



该关联交易事项是关联方对公司控股子公司发展的支持行为，实质有利于公司的发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不存在任何重大风险，不会对公司的独立性带来影响。该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，且提交关联交易的程序合法公正, 符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事对该事项回避表决。



我们同意该关联交易事项。



（三）审计委员会审核意见



该关联交易符合公司控股子公司经营发展实际需要，并且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。



五、历史关联交易情况



截止目前，除本次关联交易外公司及控股子公司与塔河创丰发生关联交易如下：1、塔河种业与塔……
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