公告日期：2024-04-30

国旅文化投资集团股份有限公司

2023年年度股东大会文件

2024 年 5 月 24 日


目 录

1、国旅联合 2023 年年度股东大会议程 P3
2、国旅联合独立董事 2023 年度述职报告 P5
3、议案 1：《公司 2023 年度董事会报告》P23
4、议案 2：《公司 2023 年度监事会报告》P25
5、议案 3：《公司 2023 年度财务决算报告》P29
6、议案 4：《公司 2024 年年度报告全文及摘要》P31
7、议案 5：《公司 2023 年度利润分配预案》P32
8、议案 6：《公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》P33
9、议案 7：《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》P34
10、议案 8：《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的议案》P42
11、议案 9：《关于修订<独立董事制度>的议案》P43
12、议案 10：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》P45
13、议案 11：《关于修订<董事会议事规则>的议案》P47
14、议案 12：《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》P5315、议案 13：《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易
暨对外担保的议案》P57


国旅文化投资集团股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

会议主持人：董事长何新跃先生

会议时间：2024 年 5 月 24 日 星期五 14:00

现场会议地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A座 19 层会议室
主要议程：

一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。

二、 公司独立董事宣读《国旅联合独立董事 2023 年度述职报
告》。

三、 宣读并审议以下议案：

1、《公司 2023 年度董事会报告》；

2、《公司 2023 年度监事会报告》；

3、《公司 2023 年度财务决算报告》；

4、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》；

5、《公司 2023 年度利润分配预案》；

6、《公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》；

7、《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》；

8、《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的议案》；

9、《关于修订<独立董事制度>的议案》；

10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
12、《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》；
13、《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保
的议案》。
四、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
五、 提名并选举监票人。
六、 会议表决。
七、 统计表决结果，向股东大会报告。
八、 宣布表决结果，律师发表见证意见。
九、 形成股东大会决议并宣读。
十、 宣布会议结束。

国旅文化投资集团股份有限公司

2024 年 5 月 24 日

国旅联合2023年年度股东大会文件之一

国旅文化投资集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（黄新建）

我作为国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国旅联合”）董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事制度》等法律法规以及《公司章程》的规定要求，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

独立董事黄新建，1953 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，
会计专业教授职称。历任南昌大学计财处处长、经管学院教授、博导、副院长；南昌大学总会计师、博导；江西正邦科技股份有限公司独立董事；江西万年青水泥股份有限公司独立董事。现任南昌大学经管学院教授、博导，国旅文化投资集团股份有限公司独立董事。

我作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会会议情况

2023 年，我利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经
营和财务状况进……
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