公告日期：2015-04-30

　　 证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2015- 033

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2015年5月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年5月28日 10时

召开地点：恒丰纸业第一会议室（牡丹江市阳明区恒丰路11号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月28日

至2015年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度 √

董事会工作报告的议案

2 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度 √

财务决算和2015年度财务预算报告的议案

3 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年年 √

度报告及摘要的议案

4 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度 √

利润分配预案的议案

5 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华 √

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机

构的议案

6 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年预 √

计日常关联交易金额的议案

7 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事 √

2014年度述职报告的议案

8 关于修改《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章 √

程》的议案

9 关于独立董事津贴支付标准的议案 √

10 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度 √

监事会工作报告的议案

累积投票议案

11.00 关于选举董事的议案 应选董事（9）人

11.01 徐祥 √

11.02 李迎春 √

11.03 关兴江 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。