公告日期：2018-10-18

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 编号：临2018-021
精伦电子股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2018年10月9日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2018年10月16日以现场加通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，本次会议经董事推选，由董事廖胜兴先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

一、选举张学阳先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、聘任张学阳先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、聘任秦仓法先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

四、聘任廖胜兴先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

五、聘任彭骏先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

六、聘任李学军先生为公司副总经理、财务负责人，任期三年。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

七、聘任张万宏先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

八、聘任赵竫女士为公司董事会证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

九、选举第七届董事会各专门委员会成员。

公司董事会换届选举工作已经完成，根据董事会各专门委员会的工作制度，选举第七届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），名单如下：

战略与发展委员会

成员：张学阳先生、秦仓法先生、廖胜兴先生、方力先生


主任委员（召集人）张学阳先生。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

提名委员会

成员：黄静女士、方力先生、张学阳先生

主任委员（召集人）黄静女士。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

审计委员会

成员：郑春美女士、方力先生、廖胜兴先生

主任委员（召集人）郑春美女士。

参与表决的董事没有提出异议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

薪酬与考核委员会

成员：方力先生、郑春美女士、张学阳先生

主任委员（召集人）方力先生。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会
2018年10月18日

附件：个人简历

张学阳先生，出生于1962年10月，中国籍，1984年毕业于华中师范大学物理系，高级工程师，本公司主要创始人，现持有本公司12.19%的股份。曾荣获1995、1996、1997年度武汉市“优秀企业经营者”，1998年度武汉市“五一”劳动奖章，2001年度湖北省职工劳动模范,2004年度湖北省“优秀中国特色社会主义事业建设者”、2004年度全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。第十届、十一届全国政协委员，武汉市第九届政协委员，湖北省通信协会常务理事。历任公司董事长、总经理等职；现任公司董事长兼总经理，上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长。

秦仓法先生，出生于1968年3月，中国籍，中北大学工学学士，复旦大学管理学硕士。曾任苏州天虹电子科技有限公司总经理，上海丰宝电子科技有限公司营销总监。2006年进入上海鲍麦克斯电子科技有限公司任总经理，中国缝制机械协会电子电控专业委员会主任、上海缝制机械行业协会副会长。现任公司董事兼副总经理，上海鲍麦克斯电子科技有限公司总经理。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。