公告日期：2025-03-15

独立董事 2024 年度述职报告

本人杨立君，作为成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》、《独立董事工作制度》、等有关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责，在 2024 年度工作中，及时关注公司的经营和发展状况，积极出席 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效保障了公司的规范运作，切实维护了全体股东尤其中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人杨立君，出生于 1965 年 7 月，中共党员，会计师、中级财务管理师、经济师、
会计专业副教授。现任职广东省外语艺术职业学院财经金融学院，学科带头人、督导主任。广东省教育厅财经专业教指委委员，财经专业职称评审专家库成员。1988 年毕业于中南财经大学，1988 年 7 月入职中南煤炭干部学校任教，从事会计、税法的研究和教学，任财经教研室主任。1996 年 7 月入职广东省对外贸易学校，任财经专业部副部长，部长，兼任广东省外贸干部培训中心财经专业讲师、广东外语外贸大学继教学院，中大培训学院财税金融专业经济师培训讲师。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会、业绩说明会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，结合自身财务专业，主动参与各议案
的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人亲自出席 1 次。

（二）出席董事会的情况

独立董事姓名 本年应参加董事 本年亲自出席董 委托出席次数 缺席次数

会次数 事会次数

杨立君 7 7 0 0

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议

（三）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

5 5 2 2 2 2

1、本人作为第十届及第十一届董事会审计委员会主任委员，主持委员会的日常会议，对公司 2023 年年度报告、2023 年度内部控制评价报告、2024 年第一季度报告、2024年半年度报告、2024 年三季度报告等有关重大财务信息进行了事前认可，并同意提交董事会审议。对聘任的财务总监（财务负责人）的任职资格和履职能力等方面进行审查；对公司审计工作进行监督检查；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，切实履行了审计委员会的职责，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2、本人作为第十届及第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，参加了委员会的日常会议，对高级管理人员的薪酬考核与支付方案，2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）相关事宜、延长第一期及第二期员工持股计划存续期进行事前审阅，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、本人作为第十届及第十一届董事会提名委员会委员，参加了委员会的日常会议，对董事候选人履历等相关材料进行了审查，对聘任的高级管理人员的任职资格和履职能力等方……
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