公告日期：2024-04-27

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-017

成都旭光电子股份有限公司

关于延长第一期员工持股计划存续期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日以现场及通讯
方式召开第十届董事会第二十五次会议，本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4票回避的表决结果，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，关联董事刘卫东、张纯、崔伟、谷加生回避表决。董事会同意将公司第一期员工持股计划（以下简称：“本员工持股计划”、“员工持股计划”）的存续期延长 12 个月，即存续期延长到
2025 年 8 月 20 日。现将相关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划基本情况

2019年6月14日召开的第九届董事会第十次会议以及 2019 年7月2日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的
议案》及其相关议案，2019 年 8 月 19 日，公司第一期员工持股计划（以下简称：“本员
工持股计划”、“员工持股计划”）通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持
有的公司股票 15,281,000 股。公司于 2020 年 12 月 24 日召开的第九届董事会第二十一
次会议及 2021 年 1 月 12 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公
司第一期员工持股计划存续期锁定期及业绩考核指标的议案》。具体内容详见 2019 年 6
月 15 日、2019 年 7 月 3 日、2019 年 8 月 20 日、2020 年 12 月 25 日、2021 年 1 月 13 日
披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

本员工持股计划的存续期为 60 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持
股计划名下之日起算，即 2019 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 20 日，存续期届满后自行
终止，也可经持有人会议审议批准提前终止或延长。本员工持股计划自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后分三期解锁。

截至本公告披露日，本员工持股计划已全部解锁，累计出售 10,481,800 股，剩余
6,718,880 股，占总股本的 0.81%。

二、本次员工持股计划展期情况

鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满。根据《第一期员工持股计划》的相关规定，在员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于 2024 年 4 月 23
日召开第一期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长 12 个月，即存续
期延长至 2025 年 8 月 20 日。该事项已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过。
公司将根据第一期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日

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