公告日期：2024-04-27

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-014

成都旭光电子股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、传真、直接
送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 26 日以现场及通讯表决方式在成都旭光电
子股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

（五）本次会议由刘卫东董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况

（一）2024 年第一季度报告

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

（二）关于推荐第十一届董事会董事候选人的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于推荐第十一届董事会董事候选人的议
案》。同意推荐刘卫东、张纯、谷加生、余宏涛、袁博、李薇静为第十一届董事会董事候选人（候选人简历见附件 1）。

本议案已经董事会提名委员 2024 年第一次会议审议通过,并发表了审查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《旭光电子第十届董事会提名委员会审查意见》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）关于推荐第十一届董事会独立董事候选人的议案


9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于推荐第十一届董事会独立董事候选人
的议案》。同意推荐杨立君、赖传锟、贾申利为第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件 2）。

本议案已经董事会提名委员 2024 年第一次会议审议通过，并发表了审查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《旭光电子第十届董事会提名委员会审查意见》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议，并将采用累积投票制对每位独立董事候选人进行分项投票表决。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

（四）关于延长第二期员工持股计划存续期的议案

6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于延长第二期员工持股计划存续期的议
案》，同意第二期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 22 日。
具体内容见公司同日在上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站披露的《关于延长第二期员工持股计划存续期的公告》（编号：2024-016）。

关联董事刘卫东、张纯、崔伟回避表决。

本议案已经 2024 年第二次薪酬与考核委员会会议审议通过。

（五）关于延长第一期员工持股计划存续期的议案

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议
案》，同意第二期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 8 月 20 日。
具体内容见公司同日在上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站披露的《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》（编号：2024-017）。

关联董事刘卫东、张纯、崔伟、谷加生回避表决。

本议案已经 2024 年第二次薪酬与考核委员会会议审议通过。

（六）关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、
信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）、商业承兑汇票（或背书转让）、信用证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。具体内容见公司同日在上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站披露的《关于
使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（编号：2024-018）。

（七）关于 2022 年非公开发行募投项目延期的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2022 年非公开发行募投……
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