公告日期：2018-12-06

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临2018-062

山东高速股份有限公司

关于合作发起设立新旧动能转换基金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：山东高速潍坊高新区新旧动能转换基金（暂定名，以工商核准为准）

投资金额：山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人，拟出资15亿元入伙山东高速潍坊高新区新旧动能转换基金。

特别风险提示：基金后续投资运作等方面尚存在不确定性，可能出现无法完成项目投资或无法达到预期收益的风险，公司承担的投资风险敞口规模不超过公司出资额15亿元。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

公司拟与山东高速畅赢股权投资管理有限公司（以下简称“畅赢公司”）、潍坊高新区国创投资有限公司（以下简称“国创公司”）或其指定的第三方共同发起设立山东高速潍坊高新区新旧动能转换基金（以下简称“转换基金”）。转换基金总体规模为23.001亿元，其中公司拟认缴出资15亿元，担任有限合伙人；国创公司或其指定的第三方拟认缴出资8亿元，担任有限合伙人；畅赢公司拟认缴出资10万元，担任普通合伙人。

（二）董事会审议情况

1、2018年12月5日，公司第五届董事会第二十八次会议（临时）以通讯
表决方式召开，会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于合作发起设立新旧动能转换基金的议案》，同意公司与畅赢公司、国创公司或其指定的第三方共同发起设立转换基金。公司认缴出资15亿元入伙转换基金，转换基金总体规模为23.001亿元。公司、国创公司或其指定的第三方为有限合伙人，畅赢公司担任普通合伙人。

2、公司本次投资无需政府有关部门和股东大会批准。

3、本次投资不构成关联交易及重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

（一）畅赢公司（普通合伙人）

1、畅赢公司基本概况

企业名称：山东高速畅赢股权投资管理有限公司

统一社会信用代码：91370212MA3CHGEW0K

住所：山东省青岛市崂山区海尔路180号大荣世纪综合楼2号楼20层2002室

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：伊继军

成立日期：2016年09月27日

营业期限：自2016年09月27日至2031年09月26日

营业范围：股权投资管理（需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）出资500万元，持股50%；北京荣坤厚德投资咨询有限公司出资500万元，持股50%。

畅赢公司设董事会，董事会成员由5人组成，其中投资公司提名3名董事，建银国际（中国）有限公司（北京荣坤厚德投资咨询有限公司的母公司，以下简称“建银国际”）提名2名董事。董事会决议的表决，实行一人一票，董事会做出的决议，一般事项须经全体董事过半数通过，重大事项须经全体董事五分之四以
上（含本数）通过。畅赢公司董事长由投资公司派出董事担任。畅赢公司设项目投资决策委员会，委员会由6名成员构成，其中投资公司提名3名，建银国际提名3名。投资决策委员会委员实行一人一票，同票同权制。投资决策委员会就审批之事项须获得全体投资决策委员过半数（4票及以上）通过。畅赢公司不设监事会，设职工代表监事一名；设财务负责人一名，由投资公司派出。畅赢公司设立项目强制跟投制度、（子基金）募集激励制度、项目超额收益分配制度等市场化的激励约束机制。

2017年3月31日，畅赢公司在中国证券投资基金业协会(“中国基金业协会”)登记为私募基金管理人,管理人登记编号为P1062147。

2、畅赢公司近三年发展情况

畅赢公司自成立以来，发起设立了青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业（有限合伙、济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙），济南畅赢金安投资合伙企业（有限合伙）及济南畅赢金海投资合伙企业（有限合伙），目前运作发展状况良好。

2018年3月30日，经公司第五届董事会第十八次会议（临时）审议通过，公司、公司全资子公司山东高速潍莱公路有限公司、公司控股子公司山东高速章丘置业发展有限公司拟……
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