公告日期：2013-08-16

证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2013-031



阳泉煤业（集团）股份有限公司



关于修改公司《章程》部分条款的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大



遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第



五次会议于2013年8月14日上午9：00在河北省秦皇岛市阳煤集团南戴河疗养



院会议室召开，会议审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》。



根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等



相关规定及公司目前的实际情况，拟对公司《章程》中关于董事会聘任公司



证券事务代表事项、董事会对外投资权限事项、董事会处置公司资产权限事



项、董事会批准公司对外借款权限等相关事项进行补充和完善。修改内容如



下：



修改《公司章程》第一百一十六条：



原条款为：第一百一十六条 董事会行使下列职权：



（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；



（二）执行股东大会的决议；



（三）决定公司的经营计划和投资方案；



（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；



（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；



（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的



方案；



（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外



担保事项、委托理财、关联交易等事项；



（九）决定公司内部管理机构的设置；



（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公



司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；



（十一）制订公司的基本管理制度；



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（十二）制订本章程的修改方案；



（十三）管理公司信息披露事项；



（十四）向股东大会提请……
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