公告日期：2018-12-21

华夏幸福基业股份有限公司2018年第十三次临时股东大会
会议资料

（600340）

二〇一八年十二月二十七日

2018年第十三次临时股东大会会议资料目录

2018年第十三次临时股东大会会议议程............................. 3
2018年第十三次临时股东大会会议须知............................. 5议案一、关于全资子公司九通投资拟向关联方平安资管融资的关联交易议案
................................................................ 6议案二、关于公司全资子公司九通投资拟非公开发行公司债券的议案... 10议案三、关于为下属公司提供担保的议案（经公司第六届董事会第五十八次
会议审议通过）................................................. 13议案四、关于公司2019年上半年度购买经营性用地预计额度的议案.... 16议案五、关于公司2019年度设立子公司及对子公司增资预计额度的议案 17
议案六、关于公司2019年上半年度担保预计额度的议案.............. 18
议案七、关于公司2019年度购买理财产品预计额度的议案............ 66
议案八、关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案......... 68议案九、关于为下属公司提供担保的议案（经公司第六届董事会第五十九次
会议审议通过）................................................. 72
议案十、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案................. 74
2018年第十三次临时股东大会投票表决办法........................ 80

2018年第十三次临时股东大会会议议程

会议时间：2018年12月27日（星期四）下午14:00
会议地点：北京市朝阳区酒仙桥中路18号北广电子集团南楼3层华夏幸福大学孔雀
城厅

主持人：董事郭绍增先生
(一)郭绍增先生宣布会议开始并宣读本次股东大会须知
(二)董事会秘书林成红先生报告会议出席情况
(三)郭绍增先生宣布提交本次会议审议的议案
1、关于全资子公司九通投资拟向关联方平安资管融资的关联交易议案
2、关于公司全资子公司九通投资拟非公开发行公司债券的议案
3、关于为下属公司提供担保的议案（经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过）
4、关于公司2019年上半年度购买经营性用地预计额度的议案
5、关于公司2019年度设立子公司及对子公司增资预计额度的议案
6、关于公司2019年上半年度担保预计额度的议案
7、关于公司2019年度购买理财产品预计额度的议案
8、关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案
9、关于为下属公司提供担保的议案（经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过）
10、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

(四)股东、股东代表发言
(五)记名投票表决上述议案
(六)监票人公布表决结果
(七)郭绍增先生宣读股东大会决议
(八)见证律师宣读股东大会见证意见
(九)与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议(十)郭绍增先生宣布股东大会结束


2018年第十三次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《华夏幸福基业股份有限公司章程》和《华夏幸福基业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。
三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权力。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对……
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