公告日期：2012-03-06

华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料




华夏幸福基业投资开发股份有限公司


2012年第二次临时股东大会




会议资料

（600340）




二零一二年三月九日




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华夏幸福基业投资开发股份有限公司
2012年第二次临时股东大会会议须知


为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《公司章程》和《股东大

会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代理

人）、公司董事、监事出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项

权力。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小

依次进行。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，

大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主

持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东

以各种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票表决方式。每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反

对”或“弃权”之一，并在相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案

投票无效处理。




华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会

2012 年 3 月 9 日




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华夏幸福基业投资开发股份有限公司
2012年第二次临时股东大会会议议程


会议时间： 2012 年3月9日（星期五）上午10 时

会议地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50 米）

主 持 人：董事长王文学先生



一、董事长宣布本次股东大会须知并宣布会议开始

二、董事会秘书报告会议出席情况

三、董事长宣布提交本次会议审议的议案

1. 审议《关于为下属公司三浦威特园区建设发展有限公司贷款提供担保的议案》（中
国农业银行股份有限公司廊坊银广支行6,000万元贷款）
2. 审议《关于为下属公司固安京御幸福房地产开发有限公司贷款提供担保的议案》
3. 审议《关于为下属公司三浦威特园区建设发展有限公司贷款提供担保的议案》（四
川信托有限责任公司50,000万元贷款）
4. 审议《关于为下属公司固安华夏幸福基业房地产开发有限公司银行贷款提供担保的
议案》
四、股东、股东代表发言

五、记名投票表决上述议案

六、监票人公布表决结果

七、董事长宣读股东大会决议

八、见证律师宣读股东大会见证意见

九、到会董事在股东大会决议上签字

十、董事长宣布股东大会结束




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华夏幸福基业投资开发股份有限公司
2012年第二次临时股东大会会议议案
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