公告日期：2024-04-27

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2024- 028
中国石油集团工程股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600339 中油工程 2024/5/17

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国石油集团工程服务有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 12 日公告了《中油工程关于召开 2023 年年度股东大
会的通知》（公告编号：2024-023），单独持有 17.91%股份的股东中国石油集团
工程服务有限公司在 2024 年 4 月 26 日以书面形式提交股东大会召集人，提出将
《关于下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的议案》作为临时提案提请 2023 年年度股东大会一并审议。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司于2024年4月26日召开第九届董事会第二次临时会议和第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的议案》，为降低汇率波动对经营业绩影响，实现稳健经营、持续发展，公司下属子公司中国石油工程建设有限公司拟与中油财务有限责任公司及其下属
子公司开展货币类金融衍生业务，具体内容详见 2024 年 4 月 27 日在上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《中油工程关于下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的公告》（临 2024-027）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 24 日9 点 30 分

召开地点：北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座 3 层 350 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日

至 2024 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √

2 2023 年度监事会工作报告 √

3 2023 年度独立董事述职报告 √

4 2023 年年度报告及摘要 √

5 2023 年度财务决算报告 √

6 2024 年度财务预算报告 √

7 2023 年度利润分配方案 √

8 关于 20……
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