公告日期：2024-07-25

四川宏达股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司的名称：四川宏达股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：宏达股份
股票代码：600331
信息披露义务人名称：蜀道投资集团有限责任公司
住所：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座
通讯地址：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座
权益变动性质：股份增加（执行法院裁定）

签署日期：二〇二四年七月


信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在四川宏达股份有限公司中拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在四川宏达股份有限公司拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动尚需完成经营者集中反垄断审查程序。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人董事会及其董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录


信息披露义务人声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
第一节 信息披露义务人介绍...... 5
第二节 本次权益变动决定及目的...... 15
第三节 权益变动方式...... 18
第四节 资金来源...... 22
第五节 后续计划...... 23
第六节 对上市公司的影响分析...... 25
第七节 与上市公司之间的重大交易...... 27
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 28
第九节 信息披露义务人的财务资料...... 29
第十节 其他重大事项...... 34
第十一节 备查文件...... 35
信息披露义务人声明...... 36
财务顾问声明...... 37
详式权益变动报告书附表...... 39

释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
本报告书、《详式权益变动 指 《四川宏达股份有限公司详式权益变动报告书》
报告书》
宏达股份、公司、上市公司 指 四川宏达股份有限公司
蜀道集团、信息披露义务人 指 蜀道投资集团有限责任公司

四川发展 指 四川发展（控股）有限责任公司

四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会

宏达实业 指 四川宏达实业有限公司，上市公司原控股股东

宏达集团 指 四川宏达（集团）有限公司，与宏达实业系同一实际控
制人控制的企业

什邡法院 指 四川省什邡市人民法院

长城华西银行成都分行 指 长城华西银行股份有限公司成都分行

管理人 指 宏达集团、宏达实业重整管理人

宏达集团、宏达实业、管理人与蜀道集团签订的《四川
《重整投资协议》 指 宏达（集团）有限公司、四川宏达实业有限公司合并重
整案之重整投资协议》

《重整计划》 指 《四川宏达（集团）有限公司、四川宏达实业有限公司
合并重整案重整计划》

标的股票 指 宏达实业持有的宏达股份 536,237,405 股股票

标的股权 指 重整后宏达集团 100%股权以及宏达实业 100%股权

《收购办法》 ……
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