公告日期：2021-01-04

华融证券股份有限公司关于

西藏天路股份有限公司新增 2020 年日常关联交易预计

的核查意见

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）作为西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”或“公司”、“上市公司”）2018 年度公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2020 年修订）、《上海证券交易所持续督导工作指引》等有关法规和规范性文件的要求，华融证券对西藏天路新增 2020 年日常关联交易预计情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、2020 年新增日常关联交易预计的基本情况

公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及
2020 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2020 年日常关联交易总额为 2.63 亿
元，其中出售商品构成的日常关联交易 1.6 亿元；接受劳务构成的关联交易 165万元；提供劳务构成的关联交易 1 亿元；出租资产构成的关联交易 63.59 万元；
承租资产构成的关联交易 105.09 万元。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日
披露的《西藏天路股份有限公司关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2020-19 号）。

根据公司实际经营需要，在公司已预计并履行审批程序的 2020 年度日常关
联交易基础上，公司 2020 年与关联方的日常关联交易预计有所增加，增加金额预计为 13,137.50 万元。

公司第五届董事会审计委员会召开 2020 年第四次会议审议通过了《关于新
增 2020 年度日常关联交易预计的议案》，一名关联委员回避表决，四名委员一致同意将该议案提请第五届董事会第六十次会议审议。

2020 年 12 月 31 日，公司召开第五届董事会第六十次会议审议通过了《关
于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事多吉罗布回避表决，1 名董事因个人原因未出席本次董事会，也未委托其他董事表决；其余 7 名非关联董事一致审议通过了该议案，独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易预计的独立意见。

本次新增日常关联交易事项涉及金额未达到“3,000 万元以上且占公司最近
一期经审计净资产绝对值 5%以上”的标准，无需提交股东大会审议。

二、本次新增 2020 年日常关联交易预计的具体情况

因公司实际经营需要，2020 年公司及控股子公司与间接控股股东西藏建工
建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）的下属企业预计新增关联交易总额13,137.50 万元，具体如下表：

单位：万元

关联交易

类别 关联方 预计增加金额

出售商品 西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司 1,735.00

西藏吉圣高争新型建材有限公司 10.00

采购商品 西藏高争集团建材销售有限公司 3,370.00

西藏高争投资有限公司 4,056.00

提供劳务 西藏高争投资有限公司 3,960.00

承租资产 西藏高争物业管理有限公司 6.50

合计 13,137.50

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、西藏高争投资有限公司基本情况

公司名称：西藏高争投资有限公司

法定代表人：韩灏

住所：西藏拉萨市北京西路 133 号原矿业办公楼

注册资本：30,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)


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