公告日期：2014-07-01

　　 股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2014—039

债券简称：11发展债 债券代码：122082

瀚蓝环境股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瀚蓝环境股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举林耀棠、金铎、黄志河、章民

驹、李志斌、吕清源、徐勇、纪建斌、麦志荣为公司第八届董事会董事，其中徐勇、纪建

斌、麦志荣为独立董事。

经公司全体董事一致同意，第八届董事会于2014年6月30日在公司会议室现场召开

第一次会议。会议由林耀棠董事主持，应到的董事9人，全体9名董事亲自出席会议。公

司监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有

效。经审议，通过了如下决议：

1、选举林耀棠为第八届董事会董事长。（全部9票同意）

2、选举金铎为第八届董事会副董事长。（全部9票同意）

3、聘任金铎为总经理。（全部9票同意）

4、聘任黄志河、章民驹、谢义忠、雷鸣、刘泳全为副总经理，聘任陈慧霞为财务负

责人。（全部9票同意）

5、聘任黄春然为董事会秘书。（全部9票同意）

6、选举林耀棠、金铎、黄志河、吕清源、徐勇为战略委员会委员，其中林耀棠为召

集人。（全部9票同意）

7、选举纪建斌、徐勇、麦志荣、林耀棠、金铎为提名委员会委员，其中纪建斌为召

集人。（全部9票同意）

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8、选举徐勇、纪建斌、麦志荣、林耀棠、金铎为薪酬与考核委员会委员，其中徐勇

为召集人。（全部9票同意）

9、选举麦志荣、纪建斌、徐勇、林耀棠、吕清源为审计委员会委员，其中麦志荣为

召集人。（全部9票同意）

10、 聘任汤玉云为证券事务代表。（全部9票同意）

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