公告日期：2016-06-21

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2016-030

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年6月20日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2

其中：A股股东人数 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 288,397,714

其中：A股股东持有股份总数 288,397,714

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 26.08

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 26.08

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，

符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。本次会议由公司董事长熊光宇先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席7人，独立董事侯欣一先生、郑志刚先生、王力先生、董事毛铁先生因公未能出席；

2、公司在任监事4人，出席3人，监事李越先生因公未能出席；

3、董事会秘书和高管人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议公司关于为参股子公司天津联津房地产开发有限公司提供流动性支持的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 288,397,714 100.00 0 0.00 0 0.00

2、议案名称：审议公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 288,397,714 100.00 0 0.00 0 0.00

3、议案名称：审议公司关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 288,397,714 100.00 0 0.00 0 0.00

公司选举杨……
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