公告日期：2018-11-17

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证券代码： 600318 证券简称：新力金融 编号：临 2018-102

安徽新力金融股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次

会议于 2018 年 11 月 16 日在公司八楼会议室以现场方式召开，会议由董事长吴

昊先生主持。会议应到董事 5 人，实到 5 人。本次会议的召集和召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：

一、 逐项审议通过《 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金暨关联交易方案的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳手付通科技股份有限公司（以

下简称“标的公司”） 99.85%股份（以下简称“发行股份及支付现金购买资产”）

的同时，向包括安徽省供销合作发展基金有限责任公司在内的不超过 10 名特定

对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“配套融资”）。本次发行股份及支

付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资成功与否不影响

本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。具体方案如下：

一、本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产及作价

1、标的资产

本次发行股份及支付现金购买资产项下的标的资产为标的公司99.85%股份。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、交易主体

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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本次收购的主体中，公司为标的资产的受让方，王剑等标的公司的75名股东

（以下合称“交易对方”）为标的资产的出让方。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

3、标的资产的作价及依据

标的资产的交易价格由公司与交易对方在具有证券期货从业资格的评估机

构以2018年6月30日作为审计、评估基准日出具的评估报告所确认的标的公司全

部股东权益的评估价值基础上进行协商确定。

根据中水致远出具的中水致远评报字[2018]第020275号《资产评估报告》，

截至2018年6月30日（评估基准日） ,标的公司100%股权的评估值为40,200万元，

考虑到标的公司于评估基准日后收到股权激励增资款151.04万元，经交易各方最

终确认标的公司100%股权的整体作价为40,350万元，标的资产作价为40,288.02

万元。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

4、对价支付方式

公司购买标的资产的对价支付方式如下：

序号 股东名称 持股数量

（股）

股份比

例（ %）

交易对价

（元）

发行股份

数（股）

现金支付数

（元）

作 出 业 绩 承 诺 的 股 东

1 王剑 8,578,512 40.3728 176,086,763.72 8,002,111 85,822,943.31

2 软银奥津 3,135,600 14.7570 64,362,870.43 2,852,964 32,181,435.21

3 陈劲行 976,896 4.5975 20,052,248.59 888,840 10,026,124.29

4 江旭文 782,016 3.6804 16,052,045.70 711,526 8,026,022.85

5 施小刚 645,120 3.0361 13,242,050.95 586,970 6,621,025.47

6 吴佳明 144,000 0.6777 2,955,814.95 131,020 1,477,907.47

7 贺新仁 107,136 0.5042 2,199,126.32 97,479 1,099,563.16

8 刘成 107,136 0.5042 2,199,126.32 97,479 1,099,563.16

9 许明 107,136 0.5042 2,199,126.32 97,479 1,099,563.16

10 饶利俊 107,136 0.5042 2,199,126.32 97,479 1,099,563.16

11 何丹骏 76,032 0.3578 1,560,670.29 69,178 780,335.14

3

12 庞嘉雯 51,840 0.2440 1,064,093.38 47,167 532,046.69

13 兰志山 51,840 0.2440 1,064,093.38 47,167 532,046.69

14 董帆 51,840 0.2440 1,064,093.38 47,167 532,046.69

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