公告日期：2018-06-06

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2018-029



中农发种业集团股份有限公司



关于向控股子公司河南地神提供借款的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、借款事项概述



公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（下称“河南地神”）2018年6月—2018年12月需收购小麦种子以及开展粮贸业务，除自有资金外，河南地神尚有资金缺口，为支持河南地神生产经营和发展，根据经营班子研究，并结合公司当前实际情况，董事会同意向河南地神提供总额1亿元（人民币）的借款。 公司第六届董事会第十五次会议于2018年6月5日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了《关于向控股子公司河南地神提供1亿元借款的议案》，以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权、0票回避通过了该项议案。独立董事对此发表了独立意见，认为：公司向河南地神提供总额1亿元（人民币）的借款，有利于河南地神的生产经营和发展，对公司的经营及资产状况无不良影响。公司为河南地神提供借款期间，能够对其生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，不损害公司及全体股东的利益。



二、河南地神基本情况



公司名称：河南黄泛区地神种业有限公司



注册资本：人民币一亿元



法定代表人：王晓明



注册地址：河南省黄泛区农场地神区建设西路351号



经营范围：农作物种子（凭证），瓜菜种子，种苗及种子相关物资、材料，农业生产资料，进出口业务（凭证），农作物新品种选育，粮食贸易业务（凭证）。



经具有证券期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南地神2017年12月31日的总资产为22,967.53万元，净资产18,727.52万



元，2017年营业收入为22,396.25万元，净利润为1,450.25万元。



三、借款合同的主要内容



（一）借款金额、期限



1.借款金额：1亿元（在1亿元最高限额之内，以每次实际发生额为准）；



2.借款期限：可分批分期借款，每批借款使用期限不超过6个月。



（二）借款用途：收购农作物种子、开展粮贸业务。



（三）资金占用费、还款结算方式及罚息



1.资金占用费率：按年利率4.35%执行。



2.偿还本金：借款人应按本合同约定按期偿还借款本金。



3.资金占用费结算方式：借款到期时（可提前还本付息），资金占用费随本金一次清偿。



4.罚息：逾期借款按未还款额的日万分之三计算。



四、本次借款的目的和对公司的影响



本次借款实施后，有利于河南地神的生产经营和发展，公司为河南地神提供借款期间，能够对该公司的生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响，不损害本公司及全体股东的利益。



五、备查文件



1.公司第六届董事会第十五次会议决议。



2.公司独立董事意见。



特此公告



中农发种业集团股份有限公司董事会



2018年6月5日




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