公告日期：2015-04-17

　　 证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2015-011

河南平高电气股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2015年6月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年6月26日 9点30分

召开地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月26日

至2015年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 公司2014年度董事会工作报告 √

2 公司2014年度监事会工作报告 √

3 公司2014年度财务决算报告 √

4 公司2015年度财务预算报告 √

5 公司2014年度利润分配预案 √

公司2014年日常关联交易预算执行情况及

6 √

2015年日常关联交易预算安排情况的议案

7 公司2014年年度报告及报告摘要 √

《关于续聘公司2015年度审计机构及内部控

8 √

制审计机构的议案》

9 独立董事2014年度述职报告 √

《关于修订<河南平高电气股份有限公司董事

10 √

会监事会经费制度>的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。

2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

3、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：平高集团有限公司

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。