公告日期：2022-05-21

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2022-018
山东华泰纸业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 346

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 454,081,650

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 38.8914

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事田国兴因工作原因请假未参加本次
会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书任英祥出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 451,133,369 99.3507 1,259,401 0.2773 1,688,880 0.3720

2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 450,640,069 99.2420 1,363,901 0.3003 2,077,680 0.4577
3、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 450,640,069 99.2420 1,346,101 0.2964 2,095,480 0.4616

4、 议案名称：2021 年度审计委员会年度履职情况报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 450,751,269 99.2665 1,200,201 0.2643 2,130,180 0.4692

5、 议案名称：2021 年年度报告及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

……
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