公告日期：2024-11-26

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：临 2024-129 号
安琪酵母股份有限公司

关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易调整对上市公司的影响：本次调整 2024 年
度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。

2024 年 2 月 4 日，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）
召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根
据业务发展及日常经营需要，2024 年 9 月 25 日，公司召开第九
届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，对关联交易预计类别及金额进行了调整。现根据公司实际经营需要，拟对此前审议的 2024 年度日
常关联交易预计事项再次进行调整，具体情况如下：

一、调整日常关联交易预计的基本情况

（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序

1.2024 年 11 月 25 日，公司召开第九届董事会独立董事专
门会议第六次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意将该事项提交公司董事会审计委员会第二十一次会议审议。

2.2024 年 11 月 25 日，公司召开第九届董事会审计委员会
第二十一次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员周琳回避表决，其余非关联委员 6票同意、0 票反对、0 票弃权，同意将该事项提交公司董事会第三十八次会议审议。

3.2024 年 11 月 25 日，公司召开第九届董事会第三十八次
会议审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决，其余非关联董事 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.2024 年 11 月 25 日，公司召开第九届监事会第三十六次
会议审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

5.公司董事会和监事会审议本次调整 2024 年度日常关联交
易预计事项的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《安琪酵母股份有限公司章程》的规定。


6.本次调整 2024 年度日常关联交易预计事项不属于《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

7.本次调整 2024 年度日常关联交易预计事项无需提交公司
股东大会审议表决。

（二）调整日常关联交易预计的类别和金额

根据公司实际经营需要，拟对 2024 年度预计的日常关联交
易金额进行调整，增加宜昌茶业集团有限公司及其子公司关联交易预计金额。

2024 年度日常关联交易预计由 17,752.84 万元调整为
18,598.42 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易 2024 年预计金 2024 年预计金 年初至 10 月 31
类别 关联方 额（调整前） 额（调整后） 日关联交易
发生额

湖北安琪生物集团有限 2.00 2.00 0.80

公司

安琪生物科技有限公司 3,558.00 3,558.00 2,047.88

向关联方 及其子公司

销售产 宜昌茶业集团有限公司 77.00 309.79 132.14

品、商品 及其子公司

等 宜昌安琪生物农业科技 5.00 5.00 0.74（注）
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