公告日期：2024-08-31

湖北三峡新型建材股份有限公司

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2024 年第一次临时股东大会会议资料
股权登记日：2024 年 9 月 4 日

召开时间：2024 年 9 月 9 日


2024 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2024 年 9 月 9 日 14 时 30 分

现场会议地点：湖北省当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼 2楼会议室
会议主持：董事长谢普乐先生
会议议程：

一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东人数、董事、监事、高管以及见证律师情况

二、推举计票人和监票人（两名股东代表、一名监事、一名见证律师）

三、宣读议案

四、股东讨论并审议议案

五、股东进行书面投票表决

六、统计现场投票表决情况

七、宣布现场投票表决结果

八、律师发表见证意见

九、签署会议文件

十、主持人宣布会议结束


2024 年第一次临时股东大会出席现场
会议须知

为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，
持股凭证和法人股东账户卡。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次大会表决票清点工作由四人负责，出席股东推选两名股东代表参与表决票计票工作，并与一名监事和现场见证律师共同参与表决票监票工作。

2024 年第一次临时股东大会会议审议内容
1.《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买
责任险的议案》；

2.《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬管
理办法〉的议案》。

议案一
关于为公司及全体董事、监事及高级管理
人员购买责任险的议案

各位股东：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司和公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，具体情况如下：

1.投保人：湖北三峡新型建材股份有限公司

2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3.赔偿限额：叁仟陆佰万元（独董 500 万、非独立董事
200 万、监事和高管100 万）

4.保费支出：不超过叁拾陆万元（费率 1%）

5.保险期限：12 个月（后续可每年续保或重新投保）
为提高效率，提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理公司及第十二届全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后第十二届董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

请予审议。

湖北三峡新型建材股份有限公司
董 事 会

2024 年 9 月 9 日

议案二
关于修订……
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