公告日期：2013-05-03

亿阳信通
BOCO Inter-Telecom


2012年度股东大会
会 议 资 料


2012年5月9日
亿阳信通 2012年年度股东大会资料
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亿阳信通股份有限公司
2012年年度股东大会会议须知

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，为确保公
司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体
人员遵守执行。
一、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手
续，股东未进行会议登记不得出席现场股东大会。
四、股东凭办理会议登记的有效证明文件出席现场股东大会，并
依法享有发言权、质询权、表决权。
五、为保证会议效率，股东要求发言时，应当在股东大会召开前
一日向大会会务组登记。
六、要求在股东大会发言的股东，以先登记先发言为原则。
七、股东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持
股数量。每一位股东每次提问和发言原则上不超过5分钟，全部发言
次数原则上不超过3次。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告
或其他股东的发言。
八、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回
答问题。
九、本次股东大会采取现场投票的方式对议案进行表决，出席现
场会议的股东和股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行使表
决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持有(代表)
股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表
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决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。
十、本次大会投票表决工作设计票人3人，其中1人为总计票人；
设监票人3人，其中1人为总监票人。根据《公司章程》规定，监票
人由2名股东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计
票工作进行监督。
十一、本次股东大会审议事项如下：
审议事项：
序号 提议内容 是否为特别决议事项
1 《公司2012年度董事会工作报告》 否
2 《公司2012年度监事会工作报告》 否
3 《公司2012年年度报告及其摘要》 否
4 《公司2012年度财务决算报告》 否
5 《公司2012年度利润分配预案》 否
6 《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》 否
7 《关于调整限制性股票回购价格的议案》 否
8 《关于修改<公司章程>的议案》 是
十二、会议听取公司独立董事2012年度述职报告
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亿阳信通股份有限公司
2012年度股东大会会议议程

一、会议时间：2013年5月9日上午8：30
二、会议地点：北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室
三、会议形式：现场方式
四、会议出席人：
1、截至2013年5月6日（星期一）15:00交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
及其授权委托代……
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