公告日期：2009-11-27

证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2009- 038


大恒新纪元科技股份有限公司


第四届董事会第六次会议决议公告


暨召开2009 年度第五次临时股东大会的通知


特别提示


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大


遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会


议于2009 年11 月26 日以通讯方式进行，会议应参与表决董事9 人，在规定的


时间内收到表决票9 票，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并


全票通过了如下决议：


一、审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》；


公司第四届董事会董事王锋先生因工作变动，向董事会递交了书面辞职报告，辞去公司


第四届董事会董事职务。公司董事会提名骆群女士为第四届董事会董事候选人（骆群女士情


况介绍详见附件）。


公司独立董事周明陶先生、江华先生、宋常先生对该项议案发表了同意的独立意见。


该项议案须提交2009 年度第五次临时股东大会审议。


表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。


二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；


公司副总裁王锋先生因工作变动，向董事会递交了书面辞职报告，辞去公司副总裁职务。


公司总裁沈余银先生提名骆群女士为公司副总裁。


公司独立董事周明陶先生、江华先生、宋常先生对该项议案发表了同意的独立意见。


表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。


公司董事会对王锋先生为公司做出的贡献表示感谢！


三、审议通过《关于召开2009 年度第五次临时股东大会的议案》。


定于2009 年12 月15 日召开公司2009 年度第五次临时股东大会，相关事项如下：2


1.会议时间：2009 年12 月15 日上午10 时


2.会议地点：北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司会议室


3.会议召集人：大恒新纪元科技股份有限公司董事会


4.会议议题：


审议《关于更换公司第四届董事会董事的议案》


5.出席对象


(1)截止2009 年12 月9 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登


记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可


委托代理人出席；


(2)公司全体董事、监事及高级管理人员。


6．会议登记


(1)登记手续


A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；


B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和


出席会议；


C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书


（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；


D、异地股东可以用信函或传真方式登记。


(2)登记地点：北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司证券部。


(3)登记时间：2009 年12 月10 日（9:00-11：00，14：00-16：00）。


7．会议其他事项


(1)本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；


(2)联系地址：北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司证券部。


邮政编码：100080


联系电话：（010）82827850 传真：（010）82827853


联系人：严宏深 赵常春


表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。


特此公告。


大恒新纪元科技股份有限公司


董 事 会


二00 九年十一月二十七日3


授权委托书


兹全权委托 先生/女士代表本人/单位参加于2009 年12 月15 日10 时


在北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司会议室召开的2009 年度第五


次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（并盖公章）：


委托人身份证号码：


委托人股东帐号：


委托人持有股数：


受托人签名：


受托人身份证号码：


委托……
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