公告日期：2024-12-20

上海浦东建设股份有限公司
ShanghaiPudongConstructionCo.,Ltd.
2024 年第四次临时股东大会

会议材料

(600284)

二○二四年十二月


目录


会议议程 ...... 1
关于修订《募集资金管理制度》的议案...... 2
关于修订《关联交易决策制度》的议案...... 12
关于选举公司第九届董事会董事的议案...... 26
关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 ...... 30
关于选举公司第九届监事会监事的议案...... 33
2024 年第四次临时股东大会有关规定 ...... 36
2024 年第四次临时股东大会现场表决办法 ...... 38

会议议程

现场会议时间：2024 年 12 月 30 日 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

现场会议地点：上海市浦东新区邹平路 188 弄 3 号 B 座

参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师
主持人：董事长 杨明先生
一、宣布会议出席人员情况；
二、宣读大会规定和表决办法；
三、审议议题：
1、公司董事会秘书陈栋先生作《关于修订<募集资金管理制度>的议案》说明；2、公司董事会秘书陈栋先生作《关于修订<关联交易决策制度>的议案》说明；3、公司董事会秘书陈栋先生作《关于选举公司第九届董事会董事的议案》说明；4、公司董事会秘书陈栋先生作《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》说明；
5、公司董事会秘书陈栋先生作《关于选举公司第九届监事会监事的议案》说明；四、股东发言、提问；
五、推选监票人；
六、股东对议案进行投票表决；
七、统计投票表决结果（休会）；
八、宣读投票表决结果；
九、见证律师宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。

上海浦东建设股份有限公司
董事会


议案之一
关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东：

为贯彻最新监管制度的精神，进一步规范募集资金管理，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所债券存续期业务指南第 3 号——募集资金管理重点关注事项（试行）》等法律法规对公司《募集资金管理制度》（修订后的全文详见附件）进行了修订与补充。

本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请审议。
附件：《募集资金管理制度》（2024 年修订）


上海浦东建设股份有限公司制度

募集资金管理制度

（2024 年修订）

年 月 日发布 年 月 日实施

上海浦东建设股份有限公司发布


目录


第一章 总则...... 5
第二章 募集资金的存储...... 5
第三章 募集资金的使用...... 6
第四章 募集资金的投向变更...... 8
第五章 募集资金的监督和责任追究...... 10
第六章 募集资金使用情况的报告和披露...... 10
第七章 附则...... 11

上海浦东建设股份有限公司

募集资金管理制度

(经 2024 年 12 月 13 日第八届董事会第三十次会议审议通过，自 2024 年第四次
临时股东会批准后生效)

第一章总则

第一条 为规范上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)募集资金的使用
与管理，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规，《上海证券交易……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。