公告日期：2011-04-15

股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临 2011—005





钱江水利开发股份有限公司

第四届十二次董事会决议公告

暨召开公司 2010 年度股东大会的通知





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



钱江水利开发股份有限公司董事会于 2011 年 4 月 1 日以专人送达、

传真和电子邮件方式发出召开第四届第十二次董事会的通知，会议于

2011 年 4 月 13 日上午 9：00 在杭州市三台山路 3 号公司会议厅召开，

应出席会议的董事 11 人，实到董事 10 人，公司董事高江先生因公出差

在外书面委托董事长何中辉先生代为表决，其他董事均出席本次董事会

会议；此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

议由董事长何中辉先生主持。公司全体监事及高级管理人员均出席了会

议。会议以计名投票审议并通过以下决议：



（一）审议公司董事会工作报告；



同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。



（二）审议公司总经理工作报告；



同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。



（三）审议公司 2010 年年度报告和年报摘要；



全文见上海证券交易所网站



同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。



（四）审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；





1

公司拟在 2011 年度为各控股子公司向银行融资提供担保额度 6.6

亿元（以人民币为基准，以融资担保余额计算），具体如下：



1.为控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司提供期限不超过

三年的银行贷款担保 3.5 亿元；



2.为浙江钱江水利供水有限公司提供期限不超过两年的银行贷款

担保 0.8 亿元，提供期限不超过五年的银行贷款担保 0.5 亿元；



3.为永康市钱江水务有限公司提供期限不超过八年的银行贷款担

保 1 亿元；



4.为兰溪市钱江水务有限公司提供期限不超过两年的银行贷款担

保 0.3 亿元；



5.为控股子公司舟山市自来水有限公司提供期限不超过五年的银

行贷款担保 0.5 亿元；



公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保

协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。



同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。



（五）审议关于公司与参股公司浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限

公司相互担保的议案；



公司拟在 2011 年度与浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司建

立以人民币 3.5 亿元额度为限的互保关系；双方在额度内可一次性提供

保证，也可分数次提供保证；互保的贷款仅限于各自向银行签订银行贷

款合同。公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署

担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日

止。



同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。



（六）审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案；



公司 2011 年向中国建设银行等有关银行申请综合授信额度 12.4

2

亿元的议案，并授权公司董事长签署与贷款有关的合同、凭证等各项法

律性文件，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。



同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。



（七）审议关于公司 2010 年度利润分配预案；



经天健会计师事务所有限公司天健审[2011]2098 号审计报告确

认：公司 2010 年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为

117,685,915.27 元，基本每股收益 0.41 元。同时确认母公司 2010 年

度实现净利润为 79,401,933.09 元，按《公司章程》的有关规定，提取

10%法定公积金 7,940,193.31 元，加上年初未分配利润 78,254,755.82

元，扣除已分配 2009 年度利润 57,066,000 元，本年度实际可供全体股

东分配的利润为 92,650,495.60 元。



公司 2010 年度的利润分配预案为：公司拟以 2010 年年末……
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