公告日期：2017-12-26

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：2017-130



南京钢铁股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2017年12月25日



(二) 股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸南钢宾馆



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情



况：



1、出席会议的股东和代理人人数 18



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,182,186,458



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 49.4941



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情



况等。



本次股东大会由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长黄一新主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、 公司在任董事9人，出席5人，董事唐斌、吴启宁、何次琴、杨国



祥因公未能出席现场会议；公司第七届董事会候选董事9人，出席7人，唐斌、



应文禄因公未能出席现场会议。



2、 公司在任监事5人，出席3人，监事陶魄、张六喜因公未能出席现



场会议；第七届监事会候选股东代表监事1人及2名职工代表监事出席现场会



议，陶魄、张六喜因公未能出席现场会议。



3、 董事会秘书徐林出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次



会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 2,182,181,922 99.9997 4,536 0.0003 0 0.0000



2、议案名称：关于更换会计师事务所的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 2,182,181,922 99.9997 4,536 0.0003 0 0.0000



3、议案名称：关于发行中期票据的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 2,182,181,922 99.9997 4,536 0.0003 0 ……
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