公告日期：2025-03-20

南京钢铁股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

潘俊

作为南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”、“公司”）的第九届董事会独立董事，在 2024 年度工作中，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将我在 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人基本情况

本人潘俊，1976 年 12 月出生，中国国籍，研究生学历，会计学博士，工商
管理（财务学）博士后，教授、博士生导师。全国会计学术领军人才，财政部政府会计准则委员会咨询专家，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人。曾任江苏大学讲师、副教授、硕士生导师。现任南京审计大学会计学院党委副书记、副院长，会计与治理研究院副院长，江苏银行股份有限公司（600919.SH）外部监事，奇精机械股份有限公司（603677.SH）独立董事。

（二）不存在影响独立性情况的说明

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响担任公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况


2024 年度，公司共召开 4 次股东大会会议、8 次董事会会议、9 次董事会
审计与内控委员会（以下简称“审计与内控委员会”）会议、2 次董事会提名委 员会（以下简称“提名委员会”）会议、2 次董事会薪酬与考核委员会（以下简 称“薪酬与考核委员会”）会议。作为公司独立董事及董事会相关专门委员会的 主任和委员，我积极参加各项会议，本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责的态度， 认真审阅会议相关资料，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在了解 审议事项的基础上，以审慎的态度行使表决权和发表独立意见。出席会议情况具 体如下：

1、出席董事会及股东大会情况

董事会 股东大会

独立董事姓名 应参会 亲自 其中：以通讯 委托出席 缺席 出席股东大会
次数 出席次数 方式参加次数 次数 次数 的次数

潘俊 7 7 5 0 0 4

2、出席董事会专门委员会情况

2024 年度，本人担任审计与内控委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬
与考核委员会委员。

独立董事 审计与内控委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

姓名 应参会 参会 应参会次 参会 应参会 参会

次数 次数 数 次数 次数 次数

潘俊 9 9 2 2 2 2

3、出席独立董事专门会议情况

独立董事专门会议

独立董事姓名 应参会 亲自 其中：以通讯 委托出席 缺席
次数 出席次数 方式参加次数 次数 次数

潘俊 7 7 5 0 0


（二）会议表决情况

2024 年度，我认真履行了独立董事职责，及时了解公司生产经营情况与发展战略方向，关注公司发展动向。我认为公司 2024 年董事会、股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公……
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