公告日期：2016-04-28

南京中央商场（集团）股份有限公司

关于2016年预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

本次交易不形成公司对关联方较大的依赖，对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2016年4月26日，南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四次会议，会议以5票同意；0票反对；0票弃权审议通过了《公司关于2016年预计日常关联交易的议案》。公司关联董事吴晓国先生、祝义亮先生、祝珺先生、沈晔先生回避表决。

公司独立董事就《公司关于2016年预计日常关联交易的议案》作出事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表同意的独立意见如下：

1、公司董事会在对《公司关于2016年预计日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

2、本交易事项系公司正常经营及业务范围，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的业务独立性。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、接受关联人提供的劳务（手拎袋制作业务）

2015年4月27日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了公司及控股子公司与关联方桐城市福润包装材料有限公司制作手拎袋业务的日常关联交易事项，预计公司及控股子公司全年手拎袋制作金额为300万元，截止2015年12月31日，实际发生手拎袋制作金额为109万元。

2、接受关联人提供的劳务（物业服务）

2015年4月27日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了公司及控股子公司与关联方提供物业服务的日常关联交易事项，预计公司及控股子公司全年接受物业服务金额为640万元，截止2015年12月31日，实际发生物业服务金额为687万元。

3、经销商合同（销售商品）

2015年4月27日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了公司及控股子公司销售雨润系列产品的日常关联交易事项，预计全年销售金额为2000万元。截止2015年12月31日，实际销售金额为44.89万元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

本公司中涉及公司简称的释义如下：

雨润食品 指 南京雨润食品有限公司

桐城福润 指 桐城市福润包装材料有限公司

嘉润物业 指 南京嘉润物业管理有限公司

润地房产 指 江苏润地房地产开发有限公司

公司本次日常关联交易主要包括向关联方购进商品（经销商合同）、接受关联方提供的劳务（手拎袋制作、物业管理）等事项。公司2016年日常关联交易预计金额和类别如下：

金额单位：万元

关联交易 本次预计 上年实际

关联人 关联交易内容

类 别 金额 金额

雨润食品 1000 44.89 经销商合同

商品销售 小计 1000 44.89

桐城福润 300 109 手拎袋制作

嘉润物业 300 208 物业管理

接受劳务 润地房产 500 479 物业管理

小计 1100 796

合计 2100 ……
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