公告日期：2013-03-16

股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临 2013－007 号







重庆港九股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。







重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届

董事会第十八次会议通知于 2013 年 3 月 1 日以书面形式发

出，会议于 2013 年 3 月 14 日以现场表决的方式召开。会议

应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开符合

《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，

形成如下决议：

1、审议通过《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2012 年年度报告及其摘要的议案》。

《2012 年年度报告及其摘要》内容详见今日《上海证券

报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2012 年度财务决算报告的议案》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于 2013 年度财务预算报告的议案》。


表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于 2013 年度投资预算的议案》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2012 年度利润分配的预案》。

同意公司拟以 2012 年末股本 342,092,262 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派

发现金股利 20,525,535.72 元，剩余未分配利润结转以后年

度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于支付 2012 年度财务审计费用的议案》。

同意公司向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2012

年度财务审计费 45 万元人民币。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2013 年度财务审计机构的议案》。



公司独立董事对该议案发表了以下独立意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提

供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计工作

的要求。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为本公司 2013 年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合



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伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》。



公司独立董事对该议案发表了以下独立意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司

提供审计服务的经验与能力，能够满足公司内部控制审计工

作的要求。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合

伙）为本公司 2013 年度内部控制审计机构，聘期一年。



表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于支付 2012 年度内部控制审计费用

的议案》。

同意公司向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2012

年度内部控制审计费 35 万元人民币。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于 2012 年度内部控制自我评价报告

的议案》。

公司独立董事对该议案发表了以下独立意见：经核查，

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效

的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了内

部控制制度的建设和执行情况。

《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》内容详见上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于预计 2013 年度日常关联交易的议



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