公告日期：2012-03-30

股票代码：600279 股票简称：重庆港九 编号：临 2012-004 号





重庆港九股份有限公司

2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。







【重要内容提示】：

本次会议不存在否决或修改提案的情况

本次会议不存在召开前补充提案的情况





一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度股东大会

由公司董事会召集，于 2012 年 3 月 29 日在重庆市江北区海尔路 306

号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室现场召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数

及占公司有表决权股份总数的比例的情况

出席会议的股东和代理人人数 6人



所持有表决权的股份总数（股） 215,738,578 股



占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.06 %



（三）本次股东大会由公司董事长孙万发先生主持，会议对议案

采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，出席会议董事 9 人（其中含委托 2 人，

董事熊维明先生委托董事张强先生代为出席会议，董事许丽女士


委托董事魏益先生代为出席会议）；公司在任监事 5 人，出席会议

监事 5 人，公司董事会秘书出席了本次会议；公司 2 名高管人员

列席了本次会议。

二、议案审议情况

经到会股东认真审议，以记名投票方式对以下议案进行逐项

表决，具体情况如下：

议案 赞成比例 反对 反对比 弃权 弃权比 是否

议案内容 赞成票数

序号 票数 例 票数 例 通过

关于公司 2011 年度董事 4,000

1 215,734,578 99.998% 0股 0 0.002% 是

会工作报告的议案 股

关于公司 2011 年度监事

2 215,738,578 100% 0股 0 0股 0 是

会工作报告的议案

关于公司 2011 年年度报

3 215,738,578 100% 0股 0 0股 0 是

告及其摘要的议案

关于公司 2011 年度财务

4 215,738,578 100% 0股 0 0股 0 是

决算报告的议案

关于公司 2011 年度利润

5 215,738,578 100% 0股 0 0股 0 ……
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