公告日期：2024-04-12

重庆港股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

（股票代码：600279）

2024 年 4 月


会议资料目录


2023 年年度股东大会议程 ...... 2
关于 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 4
关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ......24
关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 ......27
关于 2023 年度财务决算报告的议案......28
关于 2024 年度财务预算报告的议案......38
关于 2023 年度利润分配的预案......41
关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 ......45
关于预计2024 年度为子公司提供担保额度的议案......50
关于公司 2024 年投资预算的议案 ......55
关于修改《公司董事会议事规则》的议案......57

2023 年年度股东大会议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 23 日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为 2024 年 4 月 23 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2024 年 4 月 23 日 14:30

现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室
会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长屈宏

参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等

现场会议主要议程：

一、宣布会议开始。

二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来宾。
三、各位股东对议案进行审议。

1. 关于 2023 年度董事会工作报告的议案

2. 关于 2023 年度监事会工作报告的议案

3. 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

4. 关于 2023 年度财务决算报告的议案


5. 关于 2024 年度财务预算报告的议案

6. 关于 2023 年度利润分配的预案

7. 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

8. 关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案

9. 关于公司 2024 年投资预算的议案

10. 关于修改《公司董事会议事规则》的议案

上述第 1 项、第 3 至 10 项议案经 2024 年 3 月 26 日公司第八
届董事会第二十七次会议审议通过，第 2 项议案经 2024 年 3 月 26
日公司第八届监事会第十三次会议审议通过。

四、与会股东及授权代表发言及提问。

五、与会股东及授权代表对议案进行书面表决。

六、休会 10 分钟，工作人员休会期间在监票人的监督之下进
行表决统计，律师对计票过程进行见证。

七、独立董事作 2023 年度独立董事述职报告。

八、监票人宣布表决结果。

九、主持人宣读股东大会决议。

十、出席会议的公司董事在股东大会决议及会议记录上签字。
十一、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

十二、会议结束。

议案一

关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十
四五”规划承上启下的关键之年。一年来，在重庆市委市政府、市国资委的坚强领导下，重庆港深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调，努力克服宏观经济下行压力，一手抓改革改制、一手抓生产经营，较好地完成了年度目标任务。

一、2023 年度董事会日常工作情况

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。

（一）董事会召开会议情况。

2023 年，公司董事会共计召开 9 次会议，形成董事会决议 9
份，审议并通过了《关于变更董事长及法定代表人的议案》、《关
于调整公司高管人员的议案》、《关于调整机构设置及人员编制……
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