公告日期：2014-07-10

股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2014－031号



重庆港九股份有限公司



第五届董事会第三十七次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈



述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。



重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议



于2014年7月9日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参



加表决的董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。



经与会董事认真审议，形成如下决议：



一、审议通过《关于拟捐赠0043蒸汽机车的议案》



为回报社会，提升公司形象的，同意公司将已报废的0043蒸汽机车捐



赠给重庆市江津区人民政府在白沙镇打造的老重庆风貌影视基地，用于公



益展览和影视拍摄，以更好地发挥其价值。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



二、审议通过《关于调整公司2014年度非公开发行股票方案决议有效



期的议案》



同意将2014年第一次临时股东大会审议通过的《公司2014年度非公开发



行股票方案》中的决议有效期由18个月调整为12个月。除上述调整外，



《公司2014年度非公开发行股票方案》的其他内容不变。本议案需提交公司股



东大会审议，关联股东在股东大会上应对本议案回避表决。



因本议案涉及关联交易，关联董事孙万发先生、熊维明先生回避表决，



由其余7名非关联董事进行表决，表决结果为：同意7票，反对0票，弃



权0票。



三、审议通过《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理2014年度



非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案》



同意提请股东大会将2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请



股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》中授权董



事会全权办理2014年度非公开发行股票的部分相关事项的授权有效期由



18个月调整为12个月。除上述调整外，《关于提请股东大会授权董事会全权办 ……
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