公告日期：2025-04-21

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：2025-063

江苏恒瑞医药股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年4月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《恒瑞医药关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-047）。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将相关事项提示如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：公司会议室（上海市浦东新区海科路 1288 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 4 月 28 日

至2025 年 4 月 28 日


采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年年度报告全文及摘要 √

3 公司 2024 年度监事会工作报告 √

4 关于公司未来三年（2025—2027 年度）股东分红 √

回报规划的议案

5 公司 2024 年度财务决算报告 √

6 公司 2024 年度利润分配预案 √

7 关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部控制审 √

计机构并决定其报酬的议案

8 关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执 √

行情况的议案

9 关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案 √

10 关于选举董事的议案 √

11 关于《公司章程修正案》的议案 √

注：本次股东会还将听取 2024 年度独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体


上述议案已经公司 2025 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第十三次会议、第
九届监事会第十次会议及 2025 年 4 月 2 日召开的第……
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