公告日期：2024-12-18

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-073

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月2日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 2 日13 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日

至 2025 年 1 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于向银行申请 2025 年度授信额度的议案 √

2 关于开展 2025 年度远期外汇交易业务的议案 √

3 关于 2025 年度对外担保额度的议案 √

4 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 √

5 关于授权 2025 年度期货交易额度的议案 √

6.00 关于修订公司相关制度的议案 √

6.01 《董事会议事规则》 √

6.02 《对外担保管理制度》 √

7 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

8 关于修订公司<章程>的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事第十次会议及第十届监事会第七次会议审议通
过，详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的相关决议公告。
2、特别决议议案：议案 8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：浙江嘉化集团股份有限公司、管建忠、韩建红、沈高庆、王敏娟
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户……
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