公告日期：2019-05-07

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

关于北京航天联志科技有限公司增资扩股引入控股股东的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

交易简要内容：航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”）控股子公司北京航天联志科技有限公司（以下简称“航天联志”）通过产权交易所公开进行增资扩股，引进曙光信息产业股份有限公司（以下简称“曙光信息”）、中科可控信息产业有限公司（以下简称“中科可控”）作为新增投资者，两方共同对航天联志增资金额为人民币6,826.48万元，增资后持有航天联志合计51%的股权。增资后，公司持有航天联志的股份比例将下降至26.95%，航天联志不再是航天信息控股子公司，该事项对公司经营业绩影响较小。

本次交易未构成关联交易

本次交易未构成重大资产重组

交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

（一）交易概况

公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了“关于北京航天联志科技有限公司增资扩股引入控股股东的议案”，2019年2月至3月，按照经国有资产监督管理部门评估备案后的航天联志整体评估值6,558.77万元，其通过产权交易所公开进行增资扩股。日前，公司收到产权交易所关于合格投资者的确认通知，曙光信息和中科可控（曙光信息关联方）成为航天联志增资项目的合格投资者，两方共同对航天联志增资金额为人民币6,826.48万元，增资后持有航天联志合计51%的股权。2019年4月30日，公司及其他股东方与曙光信息和中科可控签署了航天联志的《增资扩股协议》。

增资后，航天联志注册资本由3,000万元增加至6,122.45万元，其中：中科可控持股比例为30%，公司持股比例为26.95%，曙光信息持股比例为21%，其他两名自然人股东合计持股比例为22.05%。增资后，公司持有航天联志的股份比例下降至26.95%，航天联志不再

（二）董事会审议情况

本次子公司通过产权交易所公开增资引入控股股东事项已经公司2019年1月28日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过，相关决议详见于2019年1月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《航天信息股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告》（编号：2019-004）。

（三）本次增资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。根据《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定，本次增资扩股事项属于董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

二、增资各方情况

（一）增资方基本情况

1、曙光信息产业股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

注册资本：64302.3970万元人民币

法人代表：历军

所属地区：天津市

企业地址：华苑产业区（环外）海泰华科大街15号1-3层

成立时间：2006年3月7日

经营范围：电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训；计算机及外围设备、软件制造、批发兼零售；计算机系统集成；物业管理；货物及技术进出口；设备出租、场地出租；计算机及外围设备维修、租赁；建筑安装业；通信设备研发、生产、批发兼零售（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

截止至2018年12月31日，曙光信息总资产为13,167,304,762.24元，净资产为3,818,537,398.45元，营业收入为9,056,879,481.38元，净利润为430,604,628.31元。上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

曙光信息属于电子计算机制造业，其控股股东为北京中科算源资产管理有限公司，实际控制人为中国科学院计算技术研究所。

曙光信息及股东与公司之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。增资方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

2、中科可控信息产业有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：100000万元人民币

法定代表人：聂华


所属地区：江苏省

企业地址：昆山市玉山镇祖冲之南路1699号综合楼北楼405室

经营范围：电子信息技术及软件开发；计算机及其零配件、模具的研发、生产、销售；计算机系统集成；研究、……
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