公告日期：2023-02-15

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-001
航天信息股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届董事会第七次会议
于 2023 年 2 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、公司关于 2022 年度董事会授权行使情况的报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于拟参股投资新设新疆数字产业投资（集团）有限公司的议案

同意公司与其他合作方共同投资 150,000 万元，设立新疆数字产业投资（集团）有限公司（名称以工商登记为准），其中公司货币出资 20,000 万元，持有新公司 13.33%的股权；新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会出资 38,000 万元，持有新公司 25.33%的股权；新疆国有资产投资经营有限责任公司出资 34,000 万元，持有新公司 22.67%的股权；新疆交通投资（集团）有限责任公司出资 30,000 万元，持有新公司 20%的股权；亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司出资 28,000 万元，持有新公司 18.67%的股权。新设公司为有限责任公司，将聚焦数字政府建设，协同推进数字经济、数字社会，以数字政府、数据资源为基础，为政府和社会机构提供数字化项目建设运营和战略咨询服务，以数字社会建设、数字经济产业发展为重点领域。新公司其他股东与公司无关联关系，本次投资不构成关联交易。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2023 年 2 月 15 日

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