公告日期：2021-04-13

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2021-48 号

浙江海正药业股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 12 日



(二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司（台州市椒江区外沙

路 46 号）

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 37



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 471,790,449



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 40.3638



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2020 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议

有关议案，本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，董事长蒋国平先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事郑柏超先生、费荣富先生，独立董事傅

仁辉先生、赵家仪先生因公务原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事金军丽女士、李华川先生因公务原因未

能出席；

3、公司董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议，财务总监张祯颖女士等部分高管

列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）



A 股 470,784,549 99.7867 983,700 0.2085 22,200 0.0048



2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权





票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）



A 股 470,784,549 99.7867 983,700 0.2085 22,200 0.0048



3、 议案名称：2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）



A 股 470,784,549 99.7867 983,700 0.2085 22,200 0.0048



4、 议案名称：2020 年度利润分配预案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）



A 股 470,784,549 99.……
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