公告日期：2024-11-09

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-060
云南景谷林业股份有限公司

第八届董事会2024年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第
五次临时会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）召开。公司实有董事 7 名，参加
表决 7 名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议议案情况如下：

1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于续聘会计师事
务所的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-061）。

2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于控股子公司向
银行申请信用贷款的议案》；

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司向银行申请信用贷款的公告》（公告编号：2024-062）。

3、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于提请召开 2024
年第二次临时股东会的议案》。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2024-063）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2024 年 11 月 9 日


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