公告日期：2024-04-27

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-025
云南景谷林业股份有限公司

第八届监事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2024 年第
一次临时会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）召开。公司实有监事 3 名，参加
表决监事 3 名，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议审议以下议案：

1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：1 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规及规范性文件的有关规定，经公司董事会逐项自查，董事会认为公司符合向特定对象发行 A股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A股股票的条件。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会独立董事专门会议2024 年第二次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。

关联监事冯征、林文刚对该议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的 1/2，监事会无法形成决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

2、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司拟定了向特定对象发行 A 股股票方案，具体分项议案内容及表决结果如下：

2.1 发行股票的种类和面值

表决结果：1 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。


本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

关联监事冯征、林文刚对该议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的 1/2，监事会无法形成决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

2.2 发行方式及发行时间

表决结果：1 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

本次发行采取向特定对象发行股票的方式，在获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的有效期内择机发行。

关联监事冯征、林文刚对该议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的 1/2，监事会无法形成决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

2.3 发行对象及认购方式

表决结果：1 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

本次向特定对象发行股票的发行对象为周大福投资有限公司，发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

关联监事冯征、林文刚对该议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的 1/2，监事会无法形成决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

2.4 发行价格与定价方式

表决结果：1 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告日。本次发行的发行价格为 13.30 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D；

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；

派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）；


其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。

关联监事冯征、林文刚对该议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的 1/2，监事会无法形成决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

2.5 发行数量

表决结果：1 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

本次向特定对象发行的股票数量不超过 22,556,390 股（含本数），不超过本次发行前总股本的 30%。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项……
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