公告日期：2024-04-23

阳光照明独立董事 2023 年度述职报告

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度本人王瑞林严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极出席了董事会会议和股东大会，并充分发挥我的经验和专长，在完善本公司治理和重大决策等方面做了不少工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了本公司广大股东的利益。现将2023年度担任独立董事履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

王瑞林，男，1960 年出生，研究生学历，博士，四川大学材料科学与工程学院教授/博导，国务院政府特殊津贴专家，教育部新世纪优秀人才，四川省学术与技术带头人，四川省有突出贡献的优秀专家，2003 年 4 月被四川大学以优秀人才从英国帝国理工引进回国，2003 年 5 月任教教授至今，承担包括科技部“863”、国家重点研发计划、教育部重点培养项目、国家自然科学基金项目、四川省科技重大项目和科技支撑计划、横向科研项目等30余项，总经费超过2700
万元，已发表研究论文 220 多篇，申请发明专利 20 余项，其中授权 8 项。获得
四川省教学成果奖一等奖 1 次，二等奖 2 次，科技进步奖一等奖 1 次。主要从事
新能源材料与器件的教学科研工作，主要研究方向：1）二次电池、低温燃料电池之催化剂材料的合成与催化性能研究；2）全钒液流电池关键材料的合成与其性能研究；3）太阳光催化分解水制氢光催化材料的制备与性能的研究；4）高/超高纯碲铋等稀散稀贵材料技术研发；5）薄膜太阳电池关键材料与器件研究。
本人于 2023 年 5 月 25 日经公司 2023 年度股东大会选举成为公司第十届董
事会独立董事，本人与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会及董事会下设委员会的情况

报告期内，本人被选举为公司独立董事后，公司未召开股东大会。


阳光照明独立董事 2023 年度述职报告

报告期内，本人作为公司独立董应出席董事会5次，均按时以现场或通讯方式出席，出席率100%，讨论内容涵盖选举公司董事长，选举公司董事会专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表，公司2023年半年度报告，公司2023年第三季度报告，总经理变更，设立全资子公司阳光绿色氢能公司等议案。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，共参加战略委员会召开 1 次会议。本人对各次会议审议的相关议案均投了赞成票。本人被选举为公司董事会薪酬与考核委员会委员后，于报告期内公司未召开薪酬与考核委员会。

（二）其他履职情况

1、关注公司情况

报告期内，本人定期关注和了解公司的经营管理、财务管理、业务发展，监督内部控制的运行以及公司规章的完善及执行情况、董事会决议执行情况；重视加强与内部董事、监事、高级管理人员的沟通，深入了解公司运营情况及财务状况，并提出了相关意见和建议。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时向董事会及高级管理人员反馈关于公司发展战略、经营管理方面的意见和建议。

2、与中小股东沟通交流的情况

报告期内，本人积极关注上证 e 互动等平台上公司股东的提问，了解公司股东的想法和关注事项；亦注重参与公司投资者管理方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

3、在公司现场工作的情况

报告期内，本人通过参加股东大会、董事会及其专门委员会会议等方式，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，密切跟进公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极履行独立董事职责。

4、参加履职相关培训的情况

报告期内，本人通过现场或线上方式认真学习公司不定期发送的监管培训资料，学习上市公司公司治理、信息披露等相关法律法规、监管案例等。本人于2023 年 9 月参加了公司组织的独立董事履职合规培训。


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。